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[公告]太化股份:关于对上海证券交易所《关于对太原化工股份有限公司向关联方转让股权等事项的问询函》回复的公告

发布日期:2018/12/13 16:24:05 浏览:103

来源时间为:2018-12-12

证券代码:600281股票简称:编号:临2018-036

太原化工股份有限公司

关于对上海证券交易所《关于对太原化工股份有限公

司向关联方转让股权等事项的问询函》回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月5日,太原化工股份有限公司(简称:公司)收到上海证券交

易所《关于对太原化工股份有限公司向关联方转让股权等事项的问询函》(上证

公函【2018】2689号)(简称:《问询函》),并于12月6日将《问询函》全

文公告(详见公司临2018-033号公告),12月8日提交了《问询函》延期回复

的公告(详见公司临2018-034号公告)。现就问询事项回复如下:

一、关于关联交易的背景及目的。根据公告,转让的三项标的资产涉及贵

金属、建筑材料及混凝土业务。另外,工程建设公司的业务对象局限于阳煤集

团与太化集团范围内,交易可减少上市公司的关联交易。请公司:(1)补充披

露上市公司现有主营业务构成、最近一年一期营业收入金额及占比;(2)结合

转让的三项资产涉及的具体业务类型,补充披露相关资产转出对上市公司目前

业务发展的影响及后续安排;(3)补充披露工程建设公司与阳煤集团、太化集

团间过去12个月内的关联交易情况,包括但不限于发生金额、主要类别及主要

内容等;(4)补充说明转让华贵公司、工程建设公司及混凝土公司股权的主要

考虑。

公司回复:

(1)补充披露上市公司现有主营业务构成、最近一年一期营业收入金额及

占比。

上市公司主营业务主要包括贸易业务、贵金属加工及建筑安装业务,贸易业

务的经营模式主要为自营方式,根据市场需求,买卖双方协商,签订合同,主要

包括焦炭贸易、钢材贸易等;贵金属加工业务生产化工行业氨氧化制硝酸用铂催

化剂,主要经营模式为生产代工型,根据客户订单加工产品,同时回收产品再次

加工;建筑安装业务主要为化工设备管道工程安装,其经营模式为承包方式。

最近一年一期营业收入金额及占比情况见下表:

单位:万元

项目

2017年

2018年1-9月

金额

占营业收入比

重()

金额

占营业收入比

重()

营业收入

87,172

53,458

贸易业务

64,069

73.50

30,905

57.81

其中:焦炭贸易

59,258

67.98

26,436

49.45

钢材贸易

4,109

4.71

4,079

7.63

贵金属加工—铂网

15,044

17.26

16,005

29.94

建筑安装业

5,928

6.80

5,916

11.07

(2)结合转让的三项资产涉及的具体业务类型,补充披露相关资产转出对

上市公司目前业务发展的影响及后续安排。

公司转让的三项资产即所持工程建设公司全部股权、华贵公司70.58股权。

混凝土公司60股权。具体的业务分别是:工程建设公司主要业务为工程施工。

华贵公司主要业务为铂网加工回收、混凝土公司主要业务为加工、销售预拌商品

混凝土。下图为三公司近三年又一期的主要财务数据(单位:万元):

单位

项目

2018年

1-9月

2017年

2016年

2015年

2017年较

2016年增

减()

2016年较

2015年增

减()

华贵公司

营业收入

16,626.91

15,526.41

31,029.79

37,916.58

49.96

18.16

净利润

908.69

198.01

364.88

109.49

45.73

233.25

净资产

3,706.76

4,615.46

4,515.92

4,249.51

2.20

6.27

总资产

18,808.64

21,533.13

43,726.48

18,128.76

50.75

141.20

工程建设

公司

营业收入

6,225.97

10,153.47

20,940.46

15,699.43

51.51

33.38

净利润

28.06

92.79

665.28

27.07

不适用

不适用

净资产

3,984.76

4,067.02

4,142.69

4,798.62

1.83

13.67

总资产

34,317.36

33,251.98

34,235.38

36,784.37

2.87

6.93

混凝土公

营业收入

0

0

0

24.65

不适用

100

净利润

87.05

178.57

97.88

96.59

不适用

不适用

净资产

307.54

394.59

573.17

971.04

31.16

40.97

总资产

835.34

921.72

1,109.35

1,761.94

16.91

37.04

从以上数据可以看出,三家公司营业收入情况:工程建设公司2017年度营

业收入10153.47万元较2016年度的20,940.46万元下降51.51;华贵公司2017

年度营业收入15526.41万元较2016年度的31029.79万元下降49.96;分别占

公司2017年年度收入87172万元的11.65、17.81。工程建设公司和华贵公司

从2017年度收入皆出现大幅下降,混凝土公司从2015年10月就处于停工状态;

三家公司的净利润在2018年前三季度均为亏损。

从以上数据可以看出:对于处于转型期间的来讲,剥离不良资产即

三项资产的转出对上市公司目前业务发展不会产生负面影响。

三项资产转出公司的后续安排上将重点抓好太原华盛丰贵金属材料有限公

司的达产达效工作。

太原华盛丰贵金属材料有限公司(简称:华盛丰公司)(详见公司临2017-007

号公告),是公司于2017年2月28日投资设立的全资子公司,在山西省太原市

清徐县选址建设的1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化

剂加工项目。该项目年底将进入试车阶段。根据华盛丰的可研报告,公司的产能

情况为①煤化工废催化剂年处理能力1000t,其中铂催化剂200t,钯催化剂800t,

可回收贵金属铂495kg、钯4405kg。②生产化工(硝酸)生产用铂铑钯系列废催

化剂年处理能力5000kg,生产铂铑钯催化网4939kg。达产后年营业收入可达

75426万元。华盛丰公司突破了华贵公司在环保对生产加工的限制和壁垒,拓展

了贵金属加工的范围和废旧贵金属物资的回收力度,符合国家产业指导

目录中的鼓励类产业。因此,将在转让三公司股权后,所得资金及回收

的关联方占用资金,将依托华盛丰公司在危险固体废物处置以及贵金属回收处置

提取资源化利用等成熟的处理生产工艺,有计划地拓展在环保领域的产业,进而

加快实现的转型发展。

(3)补充披露工程建设公司与阳煤集团、太化集团间过去12个月内的关

联交易情况,包括但不限于发生金额、主要类别及主要内容等。

工程建设公司与阳煤集团、太化集团间过去12个月内的关联交易情况见下

表:

出售商品、提供劳务单位:万元

单位名称

关联关系

内容

2018年

1-11月

2017年12

合计

太化集团及控股

子公司

山西三维瑞德焦化有

限公司

同一控制

环保改造

工程

4,123.68

342.34

4,466.02

太原科源达精细化工

有限公司

同一控制

仪表及管

道安装

180.11

180.11

太原化学工业集团土

地资源管理分公司

同一控制

拆迁工程

177.43

177.43

太化文化产业发展有

限公司

同一控制

劳务

52.41

52.41

太原华盛丰贵金属材

料有限公司

同一母公

设备管道

安装

568.16

568.16

太原化学工业集团有

限公司工会委员会

同一控制

劳务

0.45

0.45

太化集团洪洞华旭化

工科技有限公司

同一最终

控股股东

设备加工

110.14

110.14

阳煤集团太原化工新

材料有限公司

同一控制

保运

833.86

833.86

小计

6,046.24

342.34

6,388.58

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